Volver en septiembre de 2012 nos presentamos por primera vez "más grande del mundo de fondos de cobertura nadie había oído hablar de": una pequeña empresa, hasta ahora desconocido llamado Braeburn capital que, sin embargo, logró más efectivo que incluso de Ray Dalio de Bridgewater, fondos de cobertura más grande del mundo.
¿Cómo había la pequeña empresa que opera fuera de un edificio de oficinas sin gracia en Nevada logrado este reclamo a la fama? Mediante la gestión de la reserva de efectivo (ahora bien más de $ 200 millones de dólares) de la empresa más grande y más valiosa del mundo: Apple.
Pero lo que era tal vez más notable es en el que se encuentra físicamente Braeburn: Reno, Nevada.
Nos explicó la elección de la compañía para la ubicación con una simple palabra: "impuestos", o más bien el pleno, y mucho legalidad, no de los mismos.
Tres años y medio más tarde nos encontramos con esta tranquila ciudad de Nevada, una vez más, y una vez más que es el aura de Reno de la evasión fiscal que trae es el mundo cortesía atención de un informe de Bloomberg discutir "Mundial de las favorita de New Haven Impuestos".
Sólo que en vez de de Apple este tiempo, el foco cae en una empresa mucho más notorio: la Rotschilds.
Como Bloomberg escribe, "en septiembre pasado, en una firma de abogados con vistas a San Francisco Bay, Andrew Penney, director gerente de Rothschild & Co, dio una charla sobre cómo élite rica del mundo puede evitar el pago de impuestos. Su mensaje era claro: Puede ayudar a sus clientes a pasar sus fortunas a los Estados Unidos, libre de impuestos y oculta a sus gobiernos. Algunos lo llaman el nuevo Suiza ".
Ah, los ricos ironía: años después de que Obama sí solo destruye el modelo bancario suizo basado en el secreto, el propio Estados Unidos ha asumido el papel de los mayores, si no, los paraísos fiscales ya muy secreta del mundo, y el epicentro es este modesto Nevada ciudad situada junto al lago Tahoe, que se ha convertido en la ciudad favorita, aunque sólo sea a efectos fiscales, por nombres como Apple y la familia Rothschild.
Los suizos no divierten:
Después de años de arremeter contra otros países para ayudar a los estadounidenses ricos esconden su dinero en alta mar, los EE.UU. se está convirtiendo en un paraíso fiscal y el secreto que conduce a los extranjeros ricos. Al resistir nuevos estándares globales de divulgación, los EE.UU. está creando un nuevo mercado caliente, convirtiéndose en el lugar ir para esconder la riqueza extranjera. Cada uno de los abogados de Londres para las sociedades fiduciarias suizas está consiguiendo adentro en el acto, ayudando cuentas movimiento ricos del mundo desde lugares como las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas a Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.
"Qué irónico, no, lo perverso, que los EE.UU., que ha sido tan mojigatos en su condena de los bancos suizos, se ha convertido en el secreto bancario jurisdicción du jour", escribió Peter A. Cotorceanu, abogado de Anaford AG, una ley Zúrich firme, en una revista jurídica reciente. "Ese sonido de succión gigante '¿me oyes? Es el sonido de dinero corriendo a los EE.UU. ".
Es probable que ser ninguna sorpresa, que la empresa en el centro de todo es la (in) famoso institución financiera: Rotschild & Company.
Rothschild, la centenaria institución financiera europea, ha abierto una sociedad fiduciaria en Reno, Nevada, a pocas cuadras de la Harrah y casinos Eldorado. Ahora se está moviendo las fortunas de clientes extranjeros adinerados de paraísos fiscales como Bermudas, con sujeción a los nuevos requerimientos internacionales de divulgación, y en los fideicomisos administrados por Rothschild en Nevada, que están exentos.
La firma asegura que su operación Reno es especial para familias internacionales atraídos por la estabilidad de los EE.UU. y que los clientes deben demostrar que cumplen con las leyes fiscales de sus países de origen. Sus fideicomisos, por otra parte, han "no han establecido con miras a la explotación de que los EE.UU. no ha firmado" de las normas de información internacionales, dijo la portavoz de Rothschild Emma Rees.
Y donde los Rothschild se encuentran, todo el mundo llega otra con rapidez: "con sede en Ginebra Cisa Trust Co. SA, que asesora a los ricos latinoamericanos, se aplica para abrir en Pierre, Dakota del Sur," servir a las necesidades de nuestros clientes extranjeros " dijo John J. Ryan Jr., presidente de Cisa ".
Trident Trust Co., uno de los mayores proveedores mundiales de fideicomisos offshore, se trasladó a docenas de cuentas fuera de Suiza, Gran Caimán, y otros lugares y en Sioux Falls, Dakota del Sur, en diciembre, antes de una fecha límite divulgación 01 de enero.
"Cayman se cerró en diciembre, cerrando las cosas que las personas se retiraban," dijo Alice Rokahr, el presidente de Trident en Dakota del Sur, uno de los varios estados que promueven los impuestos bajos y confidencialidad en sus leyes de fideicomiso. "Me sorprendió lo que muchos venían a través de que antes eran cuentas bancarias en Suiza, pero que quieren de Switzerlan d."
Luego viene la necesidad de legitimar la hipocresía y justificar cómo Estados Unidos, en la exigencia de que todos los demás abre sus libros, se ignora cuando no sólo mantener sus propios libros cerrados, pero está dando la bienvenida abiertamente todos los millonarios y multimillonarios cuyas cuentas en alta mar fueron cerradas como resultado de la intervención de Estados Unidos!
Rokahr y otros asesores dijeron que hay una necesidad legítima de mantener el secreto. Cuentas confidenciales que ocultan la riqueza, ya sea en los EE.UU., Suiza, o en otro lugar, protegen contra los secuestros o extorsiones en los países de origen de sus propietarios. Los ricos también a menudo se sienten más seguros de estacionamiento su dinero en los EE.UU. en lugar de algún otro lugar percibido como menos seguro.
"Yo no escucho a nadie diciendo:" Quiero evitar los impuestos '", dijo Rokahr. "Estas son las personas que están legítimamente preocupados por su propia salud y bienestar."
Imagen que: nadie quiere admitir que tienen la intención de evadir impuestos a su asesor financiero. Cómo pintoresco. Pero lo más grande de la evasión de impuestos sede en Estados Unidos es que se está llevando a cabo en las propias narices de los supuestamente más grande cazador-fraude fiscal en el mundo.También pasa a ser perfectamente legal.
No hay nada ilegal en los bancos que atraen a los extranjeros a poner dinero en los EE.UU. con la promesa de confidencialidad, siempre y cuando no están intencionalmente ayudando a evadir impuestos en el extranjero. Aún así, los EE.UU. es uno de los pocos lugares que quedan donde asesores están promoviendo activamente cuentas que permanecerán en secreto de autoridades extranjeras.
Ponga todo eso junto, y una empresa ha dado cuenta de que hay miles de millones en "cuotas" que se harán mediante el aprovechamiento de lo que ahora es oficialmente el mayor hipócrita en el mundo: los Estados Unidos de América. Y para colmo de la ironía es que el "no es fácil de encontrar" oficina de Rothschild Reno se encuentra a sólo 6 pisos de distancia de la oficina del fiscal de Estados Unidos!
Oficina de Reno de Rothschild está a la vanguardia de ese esfuerzo. "La pequeña ciudad más grande en el mundo" no es una opción obvia para un centro global de la fuga de capitales. Si se va a rodar una película ambientada en Las Vegas alrededor del año 1971, que le filmarlo en Reno. Sus hoteles casino torre por encima de los fiadores en la calle, disponible 24/7, así como las casas de empeño surtidas con un arsenal de armas de fuego. Las luces de neón de color rosa en los casinos como Harrah y el Eldorado todavía queman brillante. Pero en estos días, sus pisos son a menudo vacío, con los viajeros que prefieren apostar en Las Vegas, el vuelo de una hora de distancia.
Las oficinas de Rothschild Fideicomiso del Norte America LLC no son fáciles de encontrar. Están en el piso 12 del antiguo edificio de la sede norteamericana de Porsche, a pocas cuadras de los casinos. (La oficina del fiscal de Estados Unidos está en el sexto piso.) Sin embargo, el directorio del vestíbulo no enumera Rothschild. En cambio, los visitantes deben ir a la 10ª planta, las oficinas de McDonald Carano Wilson LLP, un bufete de abogados con conexiones políticas. Varios ex alto rango los funcionarios del Estado de Nevada trabajan allí, así como el propietario de algunos de Reno de casinos más grandes y numerosos grupos de presión registrados. Uno de los grupos de presión de impuestos de la empresa es Robert Armstrong, visto como principales fideicomisos y patrimonios del Estado abogado, y un gerente de Rothschild Confianza América del Norte .
Un poco de historia: la compañía de fideicomiso se creó en 2013 para atender a las familias internacionales, en particular los que tienen una mezcla de activos y parientes en los EE.UU. y en el extranjero, de acuerdo a Rothschild. Está dirigido a los clientes atraídos por el "estable, ambiente regulado" de los EE.UU., dijo Rees, el portavoz de Rothschild.
"No ofrecemos estructuras legales a los clientes a menos que estemos absolutamente seguros de que sus asuntos fiscales están en orden;tanto los propios clientes y abogados fiscales independientes deben confirmar activamente para nosotros que este es el caso ", dijo Rees.
Vuelva a leer la frase otra vez, y esta vez trata de no reír: imaginar un mundo en el que los clientes y los abogados fiscales, que son a la vez conflictivo e incentivar monetariamente a mentir, afirmativamente confirman que no se gravan los tramposos? Esto es casi tan bueno como el Wall Street policial en sí.
El director gerente de la empresa fiduciaria Nevada es Scott Cripps, un abogado amable impuestos de California que utiliza para ejecutar los servicios de confianza para Banco de Occidente, que ahora forma parte del gigante francés de servicios financieros BNP Paribas SA. Cripps explicó que mover dinero fuera de las jurisdicciones tradicionales de secreto en alta mar y en Nevada es una nueva línea de negocio a paso ligero por Rothschild.
"Hay una gran cantidad de personas que van a hacerlo", dijo Cripps. "Esta capa adicional de privacidad ellos es patear superar el obstáculo" para mover sus activos en los EE.UU. para clientes ricos de ultramar, "la privacidad es enorme, sobre todo en países donde existe la corrupción."
Estos son algunos ejemplos de las familias cuyos asuntos están en orden (después de auto-confirmación activa de precisamente eso):
Una familia turca ricos está utilizando sociedad fiduciaria de Rothschild para mover los activos de las Bahamas en los EE.UU., dijo. Otro cliente Rothschild, una familia de Asia, se está moviendo activos de Bermuda en Nevada. Él dijo que los clientes son a menudo las familias internacionales con los EE.UU. en la descendencia
Ganancia de Estados Unidos es la Suiza de que centenaria de los paraísos fiscales, la pérdida: Suiza ha sido la capital mundial de las cuentas bancarias secretas. Eso puede estar cambiando. En 2007, UBS Group AG banquero Bradley Birkenfeld hizo la denuncia en su firma de ayudar a los clientes estadounidenses a evadir impuestos con cuentas no declaradas en alta mar. Los bancos suizos finalmente pagan un precio. Más de 80 bancos suizos, incluyendo UBS y Credit Suisse Group AG, han acordado pagar cerca de $ 5 mil millones a los EE.UU. en multas y multas.
Adivina quién estaba entre ellos? ¿por qué sí, Rothschild Bank AG en junio pasado firmó un acuerdo de nonprosecution con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El banco admitió ayudar a clientes estadounidenses ocultar ingresos en alta mar desde el Servicio de Impuestos Internos y acordó pagar una multa por $ 11.500.000 y apagar cerca de 300 cuentas que pertenecen a los contribuyentes de Estados Unidos, por un total de $ 794 millones en activos.
Bueno, Rothschild está haciendo todo de nuevo, pero esta vez en el patio trasero del Tío Sam. Espera, te refieres a pagar una multa $ 11.500.000 no enseñar una lección? De ninguna manera.
Pero aún más tragicómico es el empuje de Estados Unidos para la transparencia fiscal, conocido como el FATCA. Bueno, un empuje en todas partes excepto en los propios Estados Unidos.
Los EE.UU. estaba decidido a poner fin a esas prácticas. Eso llevó a una ley de 2010, la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, o FATCA, que requiere las firmas financieras a revelar cuentas en el extranjero en poder de los ciudadanos estadounidenses e informar al IRS o enfrentar sanciones pronunciadas. Inspirado por FATCA, la OCDE elaboró normas incluso más severas para ayudar a otros países hurón cabo evasores de impuestos. Desde 2014, 97 jurisdicciones han puesto de acuerdo para imponer nuevos requisitos de información de cuentas bancarias, fideicomisos y otras inversiones mantenidas por los clientes internacionales. De los países de la OCDE pidió a firmar, sólo un puñado han disminuido: Bahrein, Nauru, Vanuatu y los Estados Unidos.
"Tengo un gran respeto por la administración de Obama, porque sin sus primeros movimientos no habríamos conseguido estas normas de presentación de informes", dijo Sven Giegold, un miembro del Parlamento Europeo del Partido Verde de Alemania. "Por otro lado, ahora es el momento para los EE.UU. para entregar lo que los europeos están dispuestos a entregar a los EE.UU. "
Pues resulta que los EE.UU. no tuvo reparos en la implementación de estándares globales de divulgación tributaria ... siempre que ella misma habría exento y beneficiarse de todo el mundo aparcar su dinero criminal en territorio estadounidense:
El Departamento del Tesoro no se disculpa por no estar de acuerdo con los estándares de la OCDE. "Estados Unidos ha llevado a la carga en la lucha contra la evasión fiscal internacional mediante cuentas financieros extraterritoriales", dijo el portavoz del Tesoro Ryan Daniels. Dijo que la iniciativa de la OCDE "se basa directamente" en la ley FATCA.
"En la medida en se anima a personas no estadounidenses a venir a los EE.UU. por lo que puede ser nuestras propias características de los paraísos fiscales, el gobierno de Estados Unidos probablemente tomaría una mala opinión de cualquier operación de comercialización lo que sugiere que la evasión tributaria del país de origen es un objetivo legal, ", dijo.
Y puesto que los EE.UU. ahora abiertamente la bienvenida a todas las formas de calor, lavado, malversado, o de lo contrario el dinero sustraídos, hay un sinnúmero de bancos dispuestos a prestar el servicio de aparcamiento que el dinero en los EE.UU. ... de una comisión. ¿Qué cantidades estamos hablando?
Bueno, billones.
La cuestión no es sólo los ciudadanos no estadounidenses que bordean los impuestos de sus países de origen. Tesoro también le preocupa que las entradas masivas de capital en cuentas secretas podrían convertirse en un nuevo canal para el lavado de dinero criminal. Por lo menos $ 1,6 billones en fondos ilícitos son lavados a través del sistema financiero mundial cada año, de acuerdo con una estimación de las Naciones Unidas.
Y la mayoría de esos fondos están siendo estacionados en los EE.UU., donde un portal clave es Reno de Rothshild, oficina NV.
Pero lo que hace este caso particular de evasión fiscal particularmente abominable es que es nada menos que una simbiosis entre los evasores de impuestos probadas y cargadas y un gobierno estadounidense que ha demostrado una vez más que se puede comprar por centavos de dólar por bancos como Rothschild, y legislar para asegurar que el banco continúa embolsarse miles de millones en honorarios para el futuro previsible.
Nos atrevemos a los lectores a leer los siguientes varias secciones finales sin necesidad de enviar su presión arterial a niveles peligrosamente homicidas:
Para los asesores financieros, el estado actual del juego es simplemente una buena oportunidad de negocio. En un borrador de su presentación en San Francisco, Penney Rothschild escribió que los EE.UU. "es efectivamente el mayor paraíso fiscal en el mundo." Los Estados Unidos, agregó en un lenguaje más tarde extirpados de sus comentarios preparados, carece de "los recursos para hacer cumplir las leyes fiscales extranjeras y tiene poco apetito para hacerlo ".
Rothschild dice que se necesita "atención significativa" para asegurar los activos titulares de la cuenta están totalmente declaradas. El banco "se adhiere a los, y las reglas fiscales reguladoras legales donde operamos", dijo Rees, la portavoz de Rothschild.
Excepto en casos como Suiza donde no exactamente "se adhieren a los, y las reglas fiscales reguladoras legales." Esta vez será diferente sin embargo.
Penney, quien supervisa el negocio de Reno, es un abogado Rothschild desde hace mucho tiempo que trabajó su manera para arriba de operaciones de fideicomiso de la empresa en la pequeña isla británica de Guernsey. Penney, de 56 años, es ahora un director gerente con sede en Londres por Rothschild Wealth Management & Trust, que maneja aproximadamente $ 23 mil millones para 7.000 clientes de las oficinas incluyendo Milán, Zurich y Hong Kong. Hace unos años fue votado "Fiduciario del Año" por un grupo selecto de asesores de riqueza del Reino Unido.
En su charla septiembre San Francisco, llamado "Uso estadounidenses Fideicomisos en Planificación Internacional: 10 hazañas asombrosas para impresionar a los clientes y colegas," Penney expuso formas legales para evitar tanto los impuestos de Estados Unidos y la divulgación a los países de origen de los clientes.
En una sección titulada originalmente "confía en nosotros para preservar la privacidad", que incluyó el ejemplo hipotético de un inversionista de Internet llamado "Wang, un residente de Hong Kong", originario de la República Popular de China, le preocupa que la información sobre su riqueza podría ser compartida con Las autoridades chinas.
En lugar Wang va a comprar, a ciegas un dúplex de Manhattan por llamarlo $ 50 millones o cualquier cantidad vendedor demandas, utilizando una LLC de Nevada con la que proteger a su compra. En la compra del proceso de Wang, bajo el sabio consejo de Rothschild Sr. Penney, asegura que el lujo estadounidense burbuja inmobiliaria crece tan grande, y los precios inmobiliarios se levantan tan alto, no un respetuoso de la ley solo ciudadano puede permitirse el lujo de comprar cualquier forma de bienes raíces de lujo.
Poniendo sus activos en una LLC en Nevada, a su vez propiedad de un fideicomiso Nevada, generaría no hay declaraciones de impuestos de los EE.UU., Penney escribió. Las formas del IRS recibiría daría lugar a "ninguna información significativa para el intercambio en" acuerdos entre Hong Kong y los EE.UU. , de acuerdo con la presentación de PowerPoint de Penney revisado por Bloomberg.
Tenga en cuenta: todo esto es legal, y con el permiso expreso de un gobierno de Estados Unidos, que se puede decir con razón es tan criminal como cualquiera de los asesores que no son más que explicar a sus clientes ricos cómo engañar al sistema mejor.
Hubo un inconveniente: no todos los gobiernos occidentales son Muppets por los Rothschild del mundo:
"Penney ofreció un descargo de responsabilidad: Al menos un gobierno, el Reino Unido, tiene la intención de que sea un delito para cualquier empresa del Reino Unido para facilitar la evasión de impuestos."
Por supuesto que no los EE.UU., a pesar de que con esa línea que hace que sea muy claro que lo que los EE.UU. está haciendo es encouraing el delito de facilitación de la evasión de impuestos. O tal vez no.
Rothschild dijo que el PowerPoint se revisó posteriormente ante Penney pronunció su presentación. La firma siempre lo que dijo era la versión final de la charla, que esta vez excluido varios pasajes potencialmente controversiales. Entre ellos: los EE.UU. de ser el "mayor paraíso fiscal del mundo," bajo el apetito de los EE.UU. para hacer cumplir las leyes tributarias de otros países, y dos referencias a la "privacidad" ofrecido por los EE.UU.
"La presentación fue redactado en respuesta a una petición de los organizadores para ser controversial y crear un animado debate entre los experimentados, público profesional", dijo Rees. "Al revisar el proyecto inicial, estas líneas no fueron considerados para representar a cualquiera de Rothschild o la opinión del Sr. Penney. Por lo tanto, se eliminaron ".
Y eso fue todo.
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Si bien ninguno de los anteriores debería ser una sorpresa para nadie que ha estado siguiendo nuestra serie desde 2012 muestran cómo el mercado inmobiliario ha sido utilizado por los oligarcas extranjeros aparcar dinero ilegal, lo que encontraríamos muy interesante en la próxima y última exponer en este serie, es para de Bloomberg Jesse Drucker para encontrar cuántos miles de millones (o tal vez sólo millones - el gobierno de Estados Unidos es una puta muy barato) fueron pagados bajo la mesa por Rothschild et al sobornar al gobierno de Estados Unidos para permitir este tipo de circular, legalizado incestuosa fraude fiscal en territorio estadounidense, uno de los cuales Rothschild recogerá miles de millones en gastos de asesoría financiera para el futuro indefinido, y el que roba descaradamente de los que lo hacen pagar sus impuestos: la clase media.
